Shopping

Brasil Escola

Busca Conteúdo

Eventos Especiais

Matérias

Lavagem de Dinheiro

Lavagem de dinheiro é o processo de transformar, aparentemente, dinheiro ilegal em dinheiro legal. Normalmente o processo passa por várias transações para esconder a origem e permitir sua utilização sem comprometimentos.

A lavagem de dinheiro se tornou uma prática de fácil por não poderem ser calculados devido à grande circulação no exterior. Tal fato permite que traficantes, contrabandistas de armas, terroristas e funcionários corruptos continuem suas atividades de lucros fáceis. Os mecanismos mais usados são:

- Colocação: é a primeira etapa onde se insere o dinheiro ilegal no sistema econômico do país ocultando sua origem. É feita por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou bens.

- Ocultação: é a segunda etapa onde se dificulta o rastreamento contábil quebrando o ciclo de evidências para impossibilitar as investigações. Utilizam contas anônimas movimentadas somente por meios eletrônicos.

- Integração: é a última etapa onde os ativos se integram ao sistema econômico sendo investido em empreendimentos que facilite sua atividade.

Por Gabriela Cabral
Equipe Brasil Escola

Política - Brasil Escola

Participação: Nenhum Comentário

Avaliação: