Topo
pesquisar

Lavagem de Dinheiro

Política

PUBLICIDADE

Lavagem de dinheiro é o processo de transformar, aparentemente, dinheiro ilegal em dinheiro legal. Normalmente o processo passa por várias transações a fim de esconder a origem e permitir sua utilização sem comprometimentos.

A lavagem de dinheiro se tornou uma prática fácil em razão da grande circulação de dinheiro no exterior. Tal fato permite que traficantes, contrabandistas de armas, terroristas e funcionários corruptos continuem suas atividades de lucros fáceis. Os mecanismos mais usados são: 

- Colocação: é a primeira etapa onde se insere o dinheiro ilegal no sistema econômico do país, ocultando sua origem. É feita por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou bens. 

- Ocultação: é a segunda etapa onde se dificulta o rastreamento contábil, quebrando o ciclo de evidências, para impossibilitar as investigações. Utilizam contas anônimas movimentadas somente por meios eletrônicos. 

- Integração: é a última etapa, onde os ativos se integram ao sistema econômico, sendo investido em empreendimentos que facilitem sua atividade.

Por Gabriela Cabral

DEIXE SEU COMENTÁRIO
  • Marcos Pereirasegunda-feira | 05/08/2013 16:53Hs
    é muito bom este site minha nova fonte de pesquisas!
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Cursos Brasil Escola + DE 1000 OPÇÕES >> INVISTA EM SUA CARREIRA! <<
AULAS AO VIVO DO ENEM
AULAS AO VIVO DO ENEM
12x R$ 20,83

sem juros

COMPRAR
Motivação a Leitura e a Escrita
MOTIVAÇÃO A LEITURA E A ESCRITA
12x R$ 6,66

sem juros

COMPRAR
PORTUGUÊS PARA O ENEM
PORTUGUÊS PARA O ENEM
12x R$ 10,83

sem juros

COMPRAR
Conteúdos exclusivos sobre química
CURSO DE QUÍMICA
12x R$ 10,83

sem juros

COMPRAR
  • SIGA O BRASIL ESCOLA
R7 Educação